El Gobierno creó el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y publicó la medida en el Boletín Oficial mediante el Decreto 360/2016.

El Gobierno creó un programa de combate contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

El objetivo de la medida es actualizar el Programa Nacional de Monitoreo de la implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo creado por el decreto número 1642/11 que, de acuerdo en lo expuesto por el documento publicado, no está acorde con “lo recomendado por los nuevos Estándares Globales para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2012”.
El nuevo programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tendrá, entre otras funciones, la de coordinar los esfuerzos para el desarrollo de políticas públicas de los distintos Organismos del sector público y personas o entidades del sector privado que tienen responsabilidades en materia de prevención, detección y represión del lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizar los análisis interinstitucionales necesarios para identificar y comprender los riesgos que provienen de actividades criminales graves como el narcotráfico,la corrupción, el tráfico de armas, el tráfico y la trata de personas, el contrabando y el terrorismo.

 

fuente LA NACIÓN

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