La maniobra consistía en simular importaciones utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones
Allanamientos para controlar la fuga de dólares
La Aduana ha llevado a cabo un operativo en conjunto con la Policía Federal Argentina para realizar allanamientos a bancos en la Ciudad de Buenos Aires. Estas acciones forman parte de una investigación sobre la fuga de u$s400 millones por operaciones indebidas utilizando SIMIS falsos. La maniobra consistía en simular importaciones utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS) con el objetivo de sacar dólares del país de manera ilegal.
En total, se realizaron 51 allanamientos en 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades. Estas acciones forman parte de una denuncia por falsas importaciones realizadas por 176 empresas argentinas utilizando SIMIS falsos.
Una investigación a cambio de no dar dinero a los bancos para sostener el peso
La investigación se basa en un cruce de datos realizado por la Aduana que reveló giros de divisas hacia el exterior por importaciones que nunca se llevaron a cabo. Estas SIMIS falsas habrían sido realizadas con la complicidad de personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras. Los giros al exterior por estas falsas importaciones se realizaron a empresas estadounidenses de dudosa constitución, principalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida, que están vinculadas a argentinos.
La Aduana ha puesto en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para obtener información sobre las empresas en Estados Unidos y los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.
Actualmente, hay cinco causas judiciales en curso que investigan la existencia de al menos 137 empresas fantasma creadas entre 2021 y mediados de 2022, las cuales se utilizaron para falsificar importaciones y obtener dólares del Banco Central al tipo de cambio oficial para luego liquidar esas divisas a través de dólares financieros.
Una característica destacada de esta operación es que no se realizó ninguna importación real, y se estima que el Banco Central destinó al menos u$s325 millones para girar divisas a estas empresas creadas con ese propósito, las cuales no tenían empleados ni actividad relacionada con el comercio exterior y estaban presididas por personas en situación de vulnerabilidad.