Browsing: LAVADO DE DINERO
Los nombres trascendieron en un expediente que tramita en la Justicia de Estados Unidos, vinculados a la coalición oficialista. Funcionarios…
La vicepresidente, Cristina Kirchner, deberá enfrentar 2 juicios por lavado de activos y encubrimiento, aunque la decisión puede ser apelada
Se trata de Armoring Systems SA, titular, Gustavo Dorf, investigado en el “caso Cuadernos de la corrupción” lavado. Mendoza dio el negocio
Problemas para Ernesto Clarens en la causa elevada a juicio por lavado de dinero de Lázaro Báez.
La fiscalía pidió anular los sobreseimientos de Cristina Kirchner (CFK) y sus hijos y hacer el juicio oral, planteo de Mario Villar.
La fuga peronista de dinero K. Informe con nombres de Lázaro Báez, Daniel Muñoz (secretario de Néstor Kirchner y Cristina)
¿Financista? un empresario K robó mil millones de pesos y fue quien financió millonarios gastos y sueldos en radio Del Plata.
Los abogados del empresario mantuvieron un encuentro virtual con los jueces del TOF 4 y relataron los detalles del episodio de anoche. Acusaron al barrio de cerrar la puerta de proveedores e impedir el ingreso. Un fiscal podría actuar de oficio
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría ordenó una serie de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y…
La interventora judicial que administra hoy los bienes de los Kirchner encontró movimientos bancarios y operaciones que llamaron poderosamente su…